Tag: terroryzm
5 dyrektywa AML – jakie zmiany czekają przedsiębiorców?
Prezydent podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu...
Uwaga firmy: Teraz, do 13.07.2020 r. trzeba zgłosić dane do CRBR
Obowiązek dotyczy spółek, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) przed dniem wejścia w...
Procedura w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
„Czy mogłabym prosić o przygotowanie instrukcji lub procedury w postępowaniu w zakresie przeciwdziałania praniu...
Uwaga przedsiębiorcy: Przesunięcie terminu zgłoszeń do CRBR
Czym jest CRBR?
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem, który został uruchomiony 13.10.2019 r. a...
13 kwietnia upływa termin na zgłoszenie danych do CRBR
CRBR został utworzony na mocy ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu...
Nowości 2020: Uwaga wszyscy przedsiębiorcy, podatnicy, spółki!
Rejestr UBO: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – możliwe ogromne kary za niedopełnienie obowiązków....
Nowy rejestr i obowiązki podatników – CRBR
Dnia 13.10.2019 ruszył CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych), co jest efektem implementacji także do...
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.2185
Ustawa
z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu...