Rejestr UBO: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – możliwe ogromne kary za niedopełnienie obowiązków. O co chodzi? Już wyjaśniamy.
W dniu 13.10.2019 r. rozpoczął swoją działalność rejestr beneficjentów rzeczywistych („rejestr UBO”), w którym gromadzone są i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Pisaliśmy o tym ostatnio.
Spółki …
(…) Do podania danych o swoich beneficjentach rzeczywistych zobowiązane zostały spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz niepubliczne spółki akcyjne.
KRS
Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed 13.10.2019 r. muszą zarejestrować beneficjenta rzeczywistego do 13.04.2020 r. Podmioty zarejestrowane po dniu 13.10.2019 r., są zobowiązane do przekazania informacji o beneficjentach rzeczywistych do rejestru UBO w terminie 7 dni od daty rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zgłoszenie do rejestru UBO musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym przez profil zaufany e-PUAP przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu i złożony wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Ministerstwa Finansów.
Możliwe niewyobrażalne kary
Przedsiębiorstwa, które nie dopełniły obowiązku przekazania wymaganych informacji do rejestru UBO w terminach określonych powyżej, mogą zostać ukarane grzywną wynoszącą nawet do 1.000.000.000 PLN.
Agnieszka Samborska – Legal Adviser
Accace Sp. z o.o. Warszawa
accace.pl
Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – Dz.U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.
